Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Россети Волга"
11.05.2023 08:31


Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 16 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2022 год.

5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» за 2022 год.

6. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году.

7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров

АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина

(подпись)

3.2. Дата «11» мая 2023